Fraude
Les dossiers de fraude reposent souvent sur une preuve documentaire volumineuse et une chronologie financière. La défense exige de comprendre les transactions, les rôles de chacun, l’intention alléguée et les pertes réclamées.
Documents et transactions
Classement des contrats, relevés, courriels, factures et documents utilisés par la poursuite.
Intention et rôle allégué
Analyse de ce que la poursuite doit prouver quant à la connaissance, la participation et l’intention.
Conséquences financières
Évaluation des montants allégués, des demandes de restitution et des impacts professionnels possibles.